心理

当前位置 /首页/完美生活/心理/列表

每天进账5000元会被银行查吗

每天进账5000元会被银行查吗

一天5000元的一般是不会查的,这个流水的比例太少,如果5000元都查的话,银行每天就没有别的事了。一般来说好像是一天5万块以上,他可能会查一查,主要是与你这个流水的金额有关系,金额超过一定的限度,那就必须要查,太少的话根本不用担心,我一天一两百块更没人管了。

不会查,当资金达到二十万元以上,资金转出时,触发银行的风险模型会被监控。

个人的银行账户如果单日的累计进账交易达到人民币20万元以上,就有可能被银行查账并可能被银行列入监控名单,银行可能会要求客户履行大额交易和可疑交易报告义务。

TAG标签:进账 元会 银行 #